Linkedin-in
Wsparcie w zakresie AML i ochrony sygnalistów

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń lub napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.

Kontakt

Wsparcie w zakresie AML i ochrony sygnalistów – Łódź

Bezpieczna organizacja zgodna z przepisami i wartościami etycznymi

Kancelaria Radców Prawnych Budzisz i Dziedzic w Łodzi oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz ochrony sygnalistów (whistleblowing).

Pomagamy przedsiębiorstwom w wdrażaniu systemów zgodności, tworzeniu polityk AML i kanałów zgłaszania nieprawidłowości, tak aby organizacja działała zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami etycznymi.

Nasze działania mają na celu ochronę firmy, zarządu i pracowników przed konsekwencjami naruszeń przepisów, karami finansowymi i utratą reputacji.

Wsparcie prawne w zakresie AML (Anti-Money Laundering)

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wiele podmiotów – m.in. biura rachunkowe, pośrednicy finansowi, deweloperzy czy kancelarie – musi posiadać procedury AML i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ich realizację.

Nasza kancelaria zapewnia wsparcie obejmujące:

  • opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury AML,
  • przygotowanie polityki identyfikacji i weryfikacji klienta (KYC),
  • opracowanie zasad analizy ryzyka klienta i transakcji,
  • wsparcie w prowadzeniu rejestru transakcji i raportowania do GIIF,
  • szkolenia AML dla pracowników i kadry kierowniczej,
  • audyty zgodności i weryfikację istniejących procedur AML,
  • doradztwo w sytuacjach kontroli ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Dzięki naszemu doświadczeniu przedsiębiorcy spełniają obowiązki ustawowe i unikają sankcji finansowych.

Ochrona sygnalistów (whistleblowing)

Wdrażamy w firmach systemy ochrony sygnalistów, zgodne z przepisami dyrektywy UE i ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
Pomagamy stworzyć bezpieczne kanały komunikacji, które pozwalają pracownikom i współpracownikom zgłaszać nieprawidłowości – bez ryzyka odwetu.

Nasze wsparcie obejmuje:

  • opracowanie polityki zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów,
  • stworzenie anonimowych kanałów zgłoszeń (wewnętrznych i zewnętrznych),
  • opracowanie procedur postępowania po otrzymaniu zgłoszenia,
  • szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej,
  • audyty istniejących systemów whistleblowingowych,
  • doradztwo przy incydentach i konfliktach wewnętrznych.

Tworzymy rozwiązania, które łączą wymogi prawne, bezpieczeństwo pracowników i interes przedsiębiorstwa.

Dlaczego system AML i ochrona sygnalistów są ważne

  • Obowiązek prawny – wiele firm musi wdrożyć procedury AML i whistleblowingowe zgodnie z ustawą,
  • Ochrona reputacji – wczesne wykrywanie nieprawidłowości chroni firmę przed stratami wizerunkowymi,
  • Zaufanie w organizacji – pracownicy wiedzą, że mogą zgłaszać naruszenia bez obaw,
  • Bezpieczeństwo zarządu – ograniczenie odpowiedzialności osobistej członków zarządu,
  • Sprawniejsze reagowanie na ryzyka prawne i organizacyjne.

Profesjonalne wdrożenie tych systemów to inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność firmy.

Jak wygląda współpraca

  1. Analiza obowiązków ustawowych – określamy, czy i w jakim zakresie przepisy AML i whistleblowingowe dotyczą Twojej firmy.
  2. Opracowanie procedur – tworzymy dopasowane do struktury firmy polityki AML i zgłaszania naruszeń.
  3. Wdrożenie i szkolenia – pomagamy w praktycznym zastosowaniu procedur, szkolimy personel.
  4. Wsparcie w utrzymaniu zgodności – oferujemy bieżące doradztwo i aktualizację dokumentacji w razie zmian przepisów.

Każde wdrożenie ma charakter indywidualny i praktyczny – oparty na rzeczywistych potrzebach organizacji.

Korzyści z wdrożenia AML i ochrony sygnalistów

  • spełnienie wymogów ustawowych i unijnych,
  • uniknięcie kar finansowych i sankcji administracyjnych,
  • zwiększenie zaufania kontrahentów i instytucji finansowych,
  • wzmocnienie kultury etycznej w organizacji,
  • ochrona firmy i kadry zarządzającej przed odpowiedzialnością prawną,
  • poprawa wizerunku i przejrzystości działań firmy.

Z nami Twoja firma będzie nie tylko zgodna z przepisami, ale też lepiej przygotowana na wyzwania rynkowe i kontrolne.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy każda firma musi posiadać procedurę AML?
Nie – obowiązek dotyczy wybranych branż, ale coraz więcej firm wprowadza procedury AML prewencyjnie, w ramach compliance.

Czy ochrona sygnalistów jest już obowiązkowa w Polsce?
Tak – po wejściu w życie ustawy o ochronie sygnalistów, firmy zatrudniające powyżej 50 osób muszą wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń.

Czy kancelaria może opracować gotowy system AML i whistleblowingowy?
Tak – przygotowujemy kompletne rozwiązania: procedury, wzory dokumentów, polityki oraz kanały zgłoszeń.

Czy oferujecie szkolenia z AML i whistleblowingu?
Tak – prowadzimy szkolenia dla zarządów, compliance officerów i pracowników w formie stacjonarnej i online.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie AML lub ochrony sygnalistów?
Kancelaria Budzisz i Dziedzic w Łodzi przygotuje i wdroży procedury zgodności, które zapewnią Twojej firmie bezpieczeństwo i spokój prawny.

📍 ul. Pabianicka 119/131 lok. 32, 93-490 Łódź
📞 +48 506 082 383
📧 kontakt@radcowiebd.pl

Wsparcie w zakresie AML i ochrony sygnalistów